2月6日，公司召开2026年外部董事务虚会。外部董事召集人唐东红主持会议，外部董事徐志强、宁夏元、黄泽应出席会议，公司董事会秘书、总法律顾问、合规负责人辜志武参加。

会议充分肯定了公司在复杂市场环境中取得的显著成绩和董事会建设的突出成果。面对内外部环境的深刻变化，公司不仅稳健应对了多重挑战，实现了业务的有序增长与核心竞争力的显著提升，更在董事会治理、决策科学化等方面取得了突破性进展。

会议指出，站在“十五五”规划的新起点，外部董事需以主动作为的责任担当，重点围绕治理机制优化、风险防控强化、资源配置精细化等维度，为公司“十五五”规划开篇布局提供前瞻性保障与战略性决策支撑，助力公司在高质量发展中抢占先机、赢得主动。

一是精细化借款管理，筑牢资金防线。必须构建全方位、全过程的借款管理体系，特别针对新开工项目，要制定科学合理的资金筹措与使用方案，做好源头管控。同时，要优化借款资金筹备计划，灵活应对借款展期需求，确保公司资金链的安全、稳定与高效运行。

二是深化投资管控机制，提升投资回报。必须进一步强化对投资项目的全生命周期管控，特别是加大对已投在建项目的动态评估与监控力度，严格控制投资风险与规模，确保投资决策的科学性与投资效益的最大化。

三是强化调研实效性，赋能科学决策。必须注重实效性与深度，通过系统化、专业化的调研方法，全面掌握公司运营实际与市场动态，为董事会决策提供精准、有力的支持。同时，要建立意见反馈与回访机制，确保调研成果得到有效转化与应用，形成决策与执行的良性循环。

四是严格议案审核流程，强化决议执行。必须进一步完善会议议案的审核机制，确保每一项议案都经过严格论证与细致审核，提升议案质量与决策科学性。同时，加强对董事会决议执行情况的跟踪与评估，做好议案落实情况“回头看”，通过强化过程控制与结果导向，提升公司整体管理效能与执行力。

此次务虚会不仅全面回顾并高度评价了公司过去一年的工作成就，更为公司在新的一年里深化管理革新、提升决策效能提供了坚强动力。外部董事表示，将不断提升自身专业素养与决策能力，加强董事会团队建设，促进沟通协作，形成高效、协同的决策机制，为公司发展提供坚实的保障。

公司董事会办公室人员列席会议。